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Pessoa

DIEGO HENRIQUES DE ANDRADE

***.550.977-**

Empresas vinculadas

PHS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

58.566.023/0001-48

PGS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

53.402.022/0001-44

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO HENRIQUES DE ANDRADE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO HENRIQUES DE ANDRADE
CPF: ***.550.977-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PHS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 58.566.023/0001-48Ativa	Administrador	27/12/2024	Ver empresa
PGS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 53.402.022/0001-44Ativa	Administrador	08/01/2024	Ver empresa
LSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 51.975.642/0001-47Ativa	Administrador	28/08/2023	Ver empresa
ANDRADE D H LTDA 49.946.201/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2023	Ver empresa
STRATOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 49.209.717/0001-37Baixada	Administrador	16/01/2023	Ver empresa
DH ANDRADE CONSULTORIA LTDA. 40.438.949/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2021	Ver empresa

Razão social

PHS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

58.566.023/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2024

Razão social

PGS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

53.402.022/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2024

Razão social

LSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

51.975.642/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2023

Razão social

ANDRADE D H LTDA

49.946.201/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2023

Razão social

STRATOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

49.209.717/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2023

Razão social

DH ANDRADE CONSULTORIA LTDA.

40.438.949/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.