Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO HENRIQUE TAVARES DE SOUSA

***.035.173-**

Empresas vinculadas

DS2 AQUICULTURA LTDA

53.119.310/0001-96

TAJO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

33.217.524/0001-98

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO HENRIQUE TAVARES DE SOUSA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO HENRIQUE TAVARES DE SOUSA
CPF: ***.035.173-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DS2 AQUICULTURA LTDA 53.119.310/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2023	Ver empresa
TAJO CORRETORA DE SEGUROS LTDA 33.217.524/0001-98Ativa	Sócio	29/07/2022	Ver empresa
DS AQUICULTURA LTDA 43.939.737/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2021	Ver empresa
DJ IMPORTACOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10.239.862/0001-25Inapta	Sócio sem Capital	01/08/2008	Ver empresa
D & S IMPORTACOES DE ACESSORIOS DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA 23.586.704/0001-93Inapta	Sócio sem Capital	10/03/2008	Ver empresa
D & S HENRIQUE LTDA 04.819.392/0001-76Inapta	Sócio sem Capital	31/10/2006	Ver empresa

Razão social

DS2 AQUICULTURA LTDA

53.119.310/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2023

Razão social

TAJO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

33.217.524/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2022

Razão social

DS AQUICULTURA LTDA

43.939.737/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2021

Razão social

DJ IMPORTACOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

10.239.862/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2008

Razão social

D & S IMPORTACOES DE ACESSORIOS DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA

23.586.704/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2008

Razão social

D & S HENRIQUE LTDA

04.819.392/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2006

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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