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Pessoa

DIEGO HENRIQUE SILVEIRA DE PAULA

***.891.598-**

Empresas vinculadas

DHS BIKE MAGAZINE LTDA

49.608.264/0001-11

SILVEIRA DE PAULA COMERCIO DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI

36.162.858/0001-08
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO HENRIQUE SILVEIRA DE PAULA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO HENRIQUE SILVEIRA DE PAULA
CPF
***.891.598-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DHS BIKE MAGAZINE LTDA

49.608.264/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2023

Ver empresa

Razão social

SILVEIRA DE PAULA COMERCIO DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI

36.162.858/0001-08

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/08/2020

Ver empresa

Razão social

D. H. S. DE PAULA EIRELI

31.121.474/0001-15

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/08/2018

Ver empresa

Razão social

PEDAL TOP LTDA

22.662.429/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.