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Pessoa

DIEGO HENRIQUE SANCHES

***.209.609-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL DE ALIMENTOS NAKUMBUKA LTDA

31.637.340/0001-51

SAMI COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E IMPORTADORA DE FRUTAS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

14.280.570/0001-97

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO HENRIQUE SANCHES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO HENRIQUE SANCHES
CPF: ***.209.609-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIAL DE ALIMENTOS NAKUMBUKA LTDA 31.637.340/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	28/09/2018	Ver empresa
SAMI COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E IMPORTADORA DE FRUTAS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 14.280.570/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	05/09/2011	Ver empresa
TRE-LE-LE KID MODA INFANTIL E INFANTO JUVENIL LTDA 07.825.903/0001-50Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	16/01/2006	Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS NAKUMBUKA LTDA

31.637.340/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2018

Razão social

SAMI COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E IMPORTADORA DE FRUTAS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

14.280.570/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2011

Razão social

TRE-LE-LE KID MODA INFANTIL E INFANTO JUVENIL LTDA

07.825.903/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

16/01/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.