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Pessoa

DIEGO GONCALVES SARAIVA

***.347.988-**

Empresas vinculadas

NOVO SANTO ANGELO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

57.190.588/0001-00

GPF MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

15.483.913/0001-83
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO GONCALVES SARAIVA

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO GONCALVES SARAIVA
CPF
***.347.988-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

NOVO SANTO ANGELO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

57.190.588/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2024

Ver empresa

Razão social

GPF MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

15.483.913/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2024

Ver empresa

Razão social

PGF MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

28.030.339/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DO ITAQUA GARDEN SHOPPING

26.213.899/0001-14

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/03/2023

Ver empresa

Razão social

ITAQUA PARK ESTACIONAMENTO E EVENTOS LTDA

27.422.140/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2023

Ver empresa

Razão social

TSC ITAQUA SHOPPING CENTER S.A.

16.749.881/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/01/2023

Ver empresa

Razão social

ITAQUAREIA INDUSTRIA EXTRATIVA DE MINERIOS LTDA

55.023.386/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2022

Ver empresa

Razão social

ITAQUAREIA AMBIENTAL LTDA

21.544.546/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2022

Ver empresa

Razão social

PIACENTI IMOVEIS LTDA.

56.810.179/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2022

Ver empresa

Razão social

PEDREIRA SARGON LTDA

60.101.300/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2022

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL IBIACU DE EMPREENDIMENTOS LTDA

50.214.014/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ALIANCA VILLAGE SPE LTDA

18.505.704/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2022

Ver empresa

Razão social

SD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.803.599/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2022

Ver empresa

Razão social

G7 TRANSPORTES LTDA

35.662.749/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2019

Ver empresa

Razão social

MINERADORA PONTE ALTA LTDA

00.478.237/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2017

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA SARAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA

43.869.676/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2016

Ver empresa

Razão social

I3S SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA

18.778.254/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2013

Ver empresa

Razão social

CMPET SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA.

07.110.146/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2011

Ver empresa

Razão social

SARPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

07.721.367/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2010

Ver empresa

Razão social

ASGSJ EMPREENDIMENTOS LTDA

12.828.001/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2010

Ver empresa

Razão social

DICLA PARTICIPACOES LTDA

08.849.255/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2010

Ver empresa

Razão social

CLADI PARTICIPACOES LTDA

11.617.050/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.