Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO GONCALVES MORENO

***.042.957-**

Empresas vinculadas

SHALOM FACILITIES SERVICOS DE APOIO, CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA

49.745.288/0001-12

CONNECT DOCTOR LTDA.

21.992.560/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO GONCALVES MORENO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO GONCALVES MORENO
CPF: ***.042.957-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SHALOM FACILITIES SERVICOS DE APOIO, CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA 49.745.288/0001-12Ativa	Sócio	28/02/2023	Ver empresa
CONNECT DOCTOR LTDA. 21.992.560/0001-40Ativa	Sócio	17/01/2023	Ver empresa
DOCTORS PLENI LTDA. 44.917.324/0001-64Baixada	Sócio	18/01/2022	Ver empresa
SOLUTIONS PARTNER LTDA 42.787.681/0001-20Ativa	Sócio	20/07/2021	Ver empresa
M2D PARTNER LTDA. 22.828.084/0001-99Ativa	Sócio	26/06/2020	Ver empresa
GDS DELTA SERVICOS LTDA. 24.229.207/0001-09Ativa	Sócio	22/02/2016	Ver empresa

Razão social

SHALOM FACILITIES SERVICOS DE APOIO, CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA

49.745.288/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2023

Razão social

CONNECT DOCTOR LTDA.

21.992.560/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2023

Razão social

DOCTORS PLENI LTDA.

44.917.324/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2022

Razão social

SOLUTIONS PARTNER LTDA

42.787.681/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2021

Razão social

M2D PARTNER LTDA.

22.828.084/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2020

Razão social

GDS DELTA SERVICOS LTDA.

24.229.207/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.