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Pessoa

DIEGO GONCALVES DA SILVA

***.140.632-**

Empresas vinculadas

DIEGO OUTLET COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA

38.144.810/0001-94

NATURAXI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SUPLEMENTOS LTDA

37.730.386/0001-05

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO GONCALVES DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO GONCALVES DA SILVA
CPF: ***.140.632-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIEGO OUTLET COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA 38.144.810/0001-94Inapta	Sócio sem Capital	19/08/2020	Ver empresa
NATURAXI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SUPLEMENTOS LTDA 37.730.386/0001-05Ativa	Sócio	15/07/2020	Ver empresa
DIEGO GONCALVES DA SILVA 58014063287 25.303.747/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2016	Ver empresa
D G DA SILVA CONSTRUCOES EIRELI 19.742.027/0001-88Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	12/02/2014	Ver empresa

Razão social

DIEGO OUTLET COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA

38.144.810/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2020

Razão social

NATURAXI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SUPLEMENTOS LTDA

37.730.386/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2020

Razão social

DIEGO GONCALVES DA SILVA 58014063287

25.303.747/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2016

Razão social

D G DA SILVA CONSTRUCOES EIRELI

19.742.027/0001-88

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/02/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.