Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO GOMES CARELLI

***.095.949-**

Empresas vinculadas

DGL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

57.275.231/0001-25

MVL COMERCIAL LTDA

22.690.959/0001-39

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO GOMES CARELLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO GOMES CARELLI
CPF: ***.095.949-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DGL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 57.275.231/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2024	Ver empresa
MVL COMERCIAL LTDA 22.690.959/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2015	Ver empresa
TWINBROW COMERCIAL LTDA 07.560.507/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2012	Ver empresa
BETTERWAY COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 14.497.340/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2011	Ver empresa
STRADA LOGISTICA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 13.951.465/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	09/06/2011	Ver empresa

Razão social

DGL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

57.275.231/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2024

Razão social

MVL COMERCIAL LTDA

22.690.959/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2015

Razão social

TWINBROW COMERCIAL LTDA

07.560.507/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2012

Razão social

BETTERWAY COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

14.497.340/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2011

Razão social

STRADA LOGISTICA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

13.951.465/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.