Pessoa
DIEGO GERMAN IVAN POLI
Empresas vinculadas
DIEGO POLI SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI
IPX TECNOLOGIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Pessoa investigada
DIEGO GERMAN IVAN POLI
Informações básicas
- Nome
- DIEGO GERMAN IVAN POLI
- CPF
- ***.843.670-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DIEGO POLI SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI 28.238.535/0001-14Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 20/07/2017 | Ver empresa |
IPX TECNOLOGIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18.794.584/0001-80Baixada | Sócio sem Capital | 30/08/2013 | Ver empresa |
FRONTEIRA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA 17.731.458/0001-13Baixada | Sócio | 11/03/2013 | Ver empresa |
ROFEX COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 16.792.297/0001-05Baixada | Sócio sem Capital | 31/07/2012 | Ver empresa |
Razão social
DIEGO POLI SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI
28.238.535/0001-14
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
20/07/2017
Razão social
IPX TECNOLOGIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
18.794.584/0001-80
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/08/2013
Razão social
FRONTEIRA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
17.731.458/0001-13
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/03/2013
Razão social
ROFEX COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
16.792.297/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/07/2012
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.