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Pessoa

DIEGO GARCIA SILVA

***.084.386-**

Empresas vinculadas

PELE IDEAL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

50.115.601/0001-18

REDUZA TRIBUTOS SERVICOS LTDA

58.685.006/0001-20
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO GARCIA SILVA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO GARCIA SILVA
CPF
***.084.386-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

PELE IDEAL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

50.115.601/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2025

Ver empresa

Razão social

REDUZA TRIBUTOS SERVICOS LTDA

58.685.006/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2025

Ver empresa

Razão social

CIATOS LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

36.475.190/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2024

Ver empresa

Razão social

RACIONALIZA NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA

54.035.799/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2024

Ver empresa

Razão social

DG PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

48.027.487/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2022

Ver empresa

Razão social

GARCIA, OLIVEIRA E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

04.497.659/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2022

Ver empresa

Razão social

GARCIA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

41.676.418/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2021

Ver empresa

Razão social

BD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

41.420.714/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2021

Ver empresa

Razão social

CIATOS CERTIFICADORA DIGITAL LTDA

28.428.533/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2017

Ver empresa

Razão social

LOCA CLINICAS PREMIER LTDA

27.476.976/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2017

Ver empresa

Razão social

DECK LOUNGE E SUSHI BAR BH LTDA

21.495.459/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2014

Ver empresa

Razão social

CAFEWORKING LTDA

20.351.761/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2014

Ver empresa

Razão social

CIATOS LOCACOES LTDA

20.036.270/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2014

Ver empresa

Razão social

CIATOS SOLUCOES EMPRESARIAIS SOCIEDADE LTDA

14.777.996/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2011

Ver empresa

Razão social

CIATOS CONTABILIDADE LTDA

07.945.092/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.