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Pessoa

DIEGO GARCIA HAYE

***.932.815-**

Empresas vinculadas

ALLP FIT ILHEUS LTDA

57.223.816/0001-00

TERRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.777.160/0001-54

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO GARCIA HAYE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO GARCIA HAYE
CPF: ***.932.815-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALLP FIT ILHEUS LTDA 57.223.816/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2024	Ver empresa
TERRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 43.777.160/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2021	Ver empresa
RESERVA YCATU LTDA 43.559.482/0001-27Ativa	Sócio	17/09/2021	Ver empresa
DIEGO ENGENHARIA E LANCHONETE LTDA 20.166.078/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2014	Ver empresa
AGUAS BRAVAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA 16.974.288/0001-35Ativa	Sócio	29/01/2013	Ver empresa
SANTO IGNACIO EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA 16.995.270/0001-10Ativa	Sócio	24/01/2013	Ver empresa

Razão social

ALLP FIT ILHEUS LTDA

57.223.816/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2024

Razão social

TERRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.777.160/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2021

Razão social

RESERVA YCATU LTDA

43.559.482/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2021

Razão social

DIEGO ENGENHARIA E LANCHONETE LTDA

20.166.078/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2014

Razão social

AGUAS BRAVAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

16.974.288/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2013

Razão social

SANTO IGNACIO EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

16.995.270/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.