Pessoa
DIEGO GALAFASSI
Empresas vinculadas
MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA
DIEGO GALAFASSI 01730775012
Pessoa investigada
DIEGO GALAFASSI
Informações básicas
- Nome
- DIEGO GALAFASSI
- CPF
- ***.307.750-**
- Faixa etária
- 21 a 30 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA 04.887.580/0001-31Ativa | Sócio sem Capital | 02/09/2021 | Ver empresa |
DIEGO GALAFASSI 01730775012 38.056.877/0001-77Baixada | Sócio sem Capital | 12/08/2020 | Ver empresa |
Razão social
MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA
04.887.580/0001-31
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/09/2021
Razão social
DIEGO GALAFASSI 01730775012
38.056.877/0001-77
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/08/2020
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.