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Pessoa

DIEGO FURLAN LEIDENS

***.473.870-**

Empresas vinculadas

VICENCINO RIOGRANDENSE PAPEIS E PAPELAO LTDA.

06.266.828/0001-72

FURLAN & LEIDENS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

93.520.419/0001-55
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO FURLAN LEIDENS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO FURLAN LEIDENS
CPF
***.473.870-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

VICENCINO RIOGRANDENSE PAPEIS E PAPELAO LTDA.

06.266.828/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2024

Ver empresa

Razão social

FURLAN & LEIDENS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

93.520.419/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2014

Ver empresa

Razão social

D G M EMBALAGENS LTDA

94.842.911/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2014

Ver empresa

Razão social

MUNDO DAS VELAS LTDA

10.827.206/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.