Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO FUNAHASHI ALVES

***.127.151-**

Empresas vinculadas

BABY LIFE PARTICIPACOES LTDA

38.446.706/0001-54

CMSS SERVICOS MEDICOS II LTDA.

39.676.985/0001-05

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO FUNAHASHI ALVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO FUNAHASHI ALVES
CPF: ***.127.151-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BABY LIFE PARTICIPACOES LTDA 38.446.706/0001-54Ativa	Sócio	23/11/2023	Ver empresa
CMSS SERVICOS MEDICOS II LTDA. 39.676.985/0001-05Ativa	Sócio	09/10/2023	Ver empresa
BEM ESTAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA 45.328.056/0001-08Ativa	Sócio	17/02/2022	Ver empresa
ALVES & CARUANA LTDA 44.520.489/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2021	Ver empresa
NAKATA & OLIVEIRA PARTICIPACOES LTDA 29.789.316/0001-96Baixada	Sócio	21/09/2020	Ver empresa

Razão social

BABY LIFE PARTICIPACOES LTDA

38.446.706/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2023

Razão social

CMSS SERVICOS MEDICOS II LTDA.

39.676.985/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2023

Razão social

BEM ESTAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA

45.328.056/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2022

Razão social

ALVES & CARUANA LTDA

44.520.489/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2021

Razão social

NAKATA & OLIVEIRA PARTICIPACOES LTDA

29.789.316/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.