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Pessoa

DIEGO FONTES FERREIRA

***.476.176-**

Empresas vinculadas

DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S.A.

11.240.586/0001-88

DM TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

37.064.496/0001-77

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO FONTES FERREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO FONTES FERREIRA
CPF: ***.476.176-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S.A. 11.240.586/0001-88Ativa	Diretor	11/12/2023	Ver empresa
DM TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 37.064.496/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2020	Ver empresa
DIEGO FONTES FERREIRA 09747617617 27.739.017/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	16/05/2017	Ver empresa

Razão social

DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S.A.

11.240.586/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/12/2023

Razão social

DM TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

37.064.496/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2020

Razão social

DIEGO FONTES FERREIRA 09747617617

27.739.017/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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