Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO FONSECA PEREIRA

***.191.346-**

Empresas vinculadas

ANTECIPAR BRASIL SA

59.405.479/0001-99

SEY DISTRIBUIDORA LTDA

10.363.795/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO FONSECA PEREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO FONSECA PEREIRA
CPF: ***.191.346-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANTECIPAR BRASIL SA 59.405.479/0001-99Ativa	Diretor	10/02/2025	Ver empresa
SEY DISTRIBUIDORA LTDA 10.363.795/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	06/01/2025	Ver empresa
JD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 35.409.105/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	30/10/2019	Ver empresa
NOVO CENTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 32.284.103/0001-17Baixada	Sócio	19/12/2018	Ver empresa
MONADI PARTICIPACOES LTDA. 15.528.192/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	13/04/2012	Ver empresa
GEDI PARTICIPACOES LTDA. 15.528.213/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	13/04/2012	Ver empresa

Razão social

ANTECIPAR BRASIL SA

59.405.479/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/02/2025

Razão social

SEY DISTRIBUIDORA LTDA

10.363.795/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2025

Razão social

JD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

35.409.105/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2019

Razão social

NOVO CENTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.284.103/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2018

Razão social

MONADI PARTICIPACOES LTDA.

15.528.192/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2012

Razão social

GEDI PARTICIPACOES LTDA.

15.528.213/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.