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Pessoa

DIEGO FIRMINO DE CARVALHO DINIZ FERRAZ

***.468.664-**

Empresas vinculadas

VAVA FERRAZ PARTICIPACOES LTDA

59.385.200/0001-52

TPMED PARTICIPACOES LTDA

55.950.960/0001-04

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO FIRMINO DE CARVALHO DINIZ FERRAZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO FIRMINO DE CARVALHO DINIZ FERRAZ
CPF: ***.468.664-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VAVA FERRAZ PARTICIPACOES LTDA 59.385.200/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2025	Ver empresa
TPMED PARTICIPACOES LTDA 55.950.960/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2024	Ver empresa
TPMED LTDA 51.797.527/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2023	Ver empresa
TPMED - TREINAMENTOS DE PERICIAS MEDICAS LTDA 40.896.051/0001-68Ativa	Administrador	18/02/2021	Ver empresa
CLINICA LIMA FERRAZ LTDA 22.910.297/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	22/07/2015	Ver empresa

Razão social

VAVA FERRAZ PARTICIPACOES LTDA

59.385.200/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2025

Razão social

TPMED PARTICIPACOES LTDA

55.950.960/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2024

Razão social

TPMED LTDA

51.797.527/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2023

Razão social

TPMED - TREINAMENTOS DE PERICIAS MEDICAS LTDA

40.896.051/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2021

Razão social

CLINICA LIMA FERRAZ LTDA

22.910.297/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.