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Pessoa

DIEGO FILIPE BEZERRA LOPES

***.931.894-**

Empresas vinculadas

BEZERRA E LOPES GESTAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA

54.655.132/0001-80

PANIFICADORA TRIGOS PREMIUM LTDA

43.934.505/0001-36

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO FILIPE BEZERRA LOPES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO FILIPE BEZERRA LOPES
CPF: ***.931.894-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BEZERRA E LOPES GESTAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA 54.655.132/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2024	Ver empresa
PANIFICADORA TRIGOS PREMIUM LTDA 43.934.505/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	19/10/2021	Ver empresa
POSTO BR 232 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 29.267.761/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	14/12/2017	Ver empresa
DFBL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA 29.013.698/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2017	Ver empresa
WORLD CELL TELEFONIA LTDA 16.644.234/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	31/10/2013	Ver empresa
CARROS IMPORT LTDA 18.963.122/0001-49Baixada	Sócio	26/09/2013	Ver empresa
BEZERRA E LOPES TELEFONIA LTDA 15.671.083/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	31/05/2012	Ver empresa

Razão social

BEZERRA E LOPES GESTAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA

54.655.132/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2024

Razão social

PANIFICADORA TRIGOS PREMIUM LTDA

43.934.505/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2021

Razão social

POSTO BR 232 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

29.267.761/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2017

Razão social

DFBL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA

29.013.698/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2017

Razão social

WORLD CELL TELEFONIA LTDA

16.644.234/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2013

Razão social

CARROS IMPORT LTDA

18.963.122/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2013

Razão social

BEZERRA E LOPES TELEFONIA LTDA

15.671.083/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.