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Pessoa

DIEGO FERREIRA SARTORI

***.340.046-**

Empresas vinculadas

MLX LOCACOES LTDA

10.321.053/0001-68

H7 COMERCIO LTDA

04.460.914/0001-96

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO FERREIRA SARTORI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO FERREIRA SARTORI
CPF: ***.340.046-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MLX LOCACOES LTDA 10.321.053/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2023	Ver empresa
H7 COMERCIO LTDA 04.460.914/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2022	Ver empresa
MINERACAO SMA LTDA 04.816.022/0001-85Ativa	Sócio	09/06/2022	Ver empresa
COMERCIAL CONGONHAS DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 23.399.947/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	02/10/2015	Ver empresa
ALAMEDA PARTICIPACOES LTDA 22.209.161/0001-22Ativa	Sócio	08/04/2015	Ver empresa
COMERCIAL H7 DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 04.825.001/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2011	Ver empresa

Razão social

MLX LOCACOES LTDA

10.321.053/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2023

Razão social

H7 COMERCIO LTDA

04.460.914/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2022

Razão social

MINERACAO SMA LTDA

04.816.022/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2022

Razão social

COMERCIAL CONGONHAS DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA

23.399.947/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2015

Razão social

ALAMEDA PARTICIPACOES LTDA

22.209.161/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2015

Razão social

COMERCIAL H7 DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA

04.825.001/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2011

Investigações premium

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Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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