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Pessoa

DIEGO FERREIRA PIGNATARI MAHET

***.491.077-**

Empresas vinculadas

PIMA COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA

72.397.276/0001-66

FM TBS MODAS LTDA

31.939.692/0001-61

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO FERREIRA PIGNATARI MAHET

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO FERREIRA PIGNATARI MAHET
CPF: ***.491.077-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PIMA COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA 72.397.276/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2022	Ver empresa
FM TBS MODAS LTDA 31.939.692/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	05/11/2018	Ver empresa
DM TBS MODAS LTDA 31.909.067/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	31/10/2018	Ver empresa
DM COMERCIO DE ACESSORIOS DE MODA LTDA 30.319.656/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	27/04/2018	Ver empresa
R2M2 SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19.690.088/0001-49Baixada	Sócio	10/02/2014	Ver empresa
GESUALDI E MAHET CONSULTORIA EM MARKETING LTDA 12.917.734/0001-19Ativa	Sócio	11/11/2010	Ver empresa

Razão social

PIMA COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA

72.397.276/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2022

Razão social

FM TBS MODAS LTDA

31.939.692/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2018

Razão social

DM TBS MODAS LTDA

31.909.067/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2018

Razão social

DM COMERCIO DE ACESSORIOS DE MODA LTDA

30.319.656/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2018

Razão social

R2M2 SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

19.690.088/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2014

Razão social

GESUALDI E MAHET CONSULTORIA EM MARKETING LTDA

12.917.734/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.