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Pessoa

DIEGO FERREIRA DE CASTRO

***.769.628-**

Empresas vinculadas

CLINICA EMAGRESER LTDA

57.362.602/0001-06

FINANT CONSULTORIA LTDA

50.796.458/0001-77
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO FERREIRA DE CASTRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO FERREIRA DE CASTRO
CPF
***.769.628-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CLINICA EMAGRESER LTDA

57.362.602/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2024

Ver empresa

Razão social

FINANT CONSULTORIA LTDA

50.796.458/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2023

Ver empresa

Razão social

MENTORIA NEGOCIOS E FRANQUIAS LTDA

39.843.828/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2020

Ver empresa

Razão social

DIEGO FERREIRA DE CASTRO 39976962843

17.769.339/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.