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Pessoa

DIEGO FERREIRA ANDRADE

***.619.326-**

Empresas vinculadas

POSTO BARAO DA BOA ESPERANCA LTDA

59.253.214/0001-12

AUTO POSTO SIMPATICO POCOS LTDA

57.748.798/0001-71
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO FERREIRA ANDRADE

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO FERREIRA ANDRADE
CPF
***.619.326-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

POSTO BARAO DA BOA ESPERANCA LTDA

59.253.214/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2025

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SIMPATICO POCOS LTDA

57.748.798/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2024

Ver empresa

Razão social

VITALOC CAPITAL LTDA

54.823.826/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SIMPATICO LTDA

54.703.123/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2024

Ver empresa

Razão social

H.A.V. EMPREENDIMENTOS LTDA

47.388.489/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2022

Ver empresa

Razão social

H.A.V. PARTICIPACOES LTDA

46.847.515/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2022

Ver empresa

Razão social

ROSA MAQUINAS E SERVICOS LTDA

40.586.761/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2021

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SIMPATIA NAZARENO LTDA

40.550.096/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2021

Ver empresa

Razão social

MOTOR EXPRESS SAO LOURENCO AUTO POSTO LTDA

40.330.157/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2021

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO MOTOR EXPRESS BR 265 KM 306 LTDA

40.203.181/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2020

Ver empresa

Razão social

MOTOR EXPRESS NEPOMUCENO AUTO POSTO LTDA

38.226.843/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2020

Ver empresa

Razão social

MOTOR EXPRESS DIESEL LTDA

38.073.802/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO MOTOR EXPRESS OSWALDO CRUZ LTDA

35.914.056/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO MOTOR EXPRESS TRES PONTAS LTDA

35.232.584/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2019

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO MOTOR EXPRESS PRINCESA DO SUL LTDA

34.994.069/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2019

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SANTO PADRE VICTOR LTDA

20.094.125/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2019

Ver empresa

Razão social

FERREX HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO-FINACEIRAS LTDA

33.549.917/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2019

Ver empresa

Razão social

ANDRADE E SOLTZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA

33.550.341/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2019

Ver empresa

Razão social

POSTO SIMPATIA 2 LTDA

27.396.270/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2017

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SIMPATIA POCOS LTDA

23.638.638/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2016

Ver empresa

Razão social

LOJA DE CONVENIENCIA MAIS LTDA

26.192.556/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2016

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SIMPATIA LTDA

71.373.088/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2012

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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