Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO FERRAZ

***.829.019-**

Empresas vinculadas

HAVILA ENERGIA LTDA

55.434.897/0001-53

ANCHOR & WINGS HOLDINGS LTDA

50.513.595/0001-57

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO FERRAZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO FERRAZ
CPF: ***.829.019-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HAVILA ENERGIA LTDA 55.434.897/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2024	Ver empresa
ANCHOR & WINGS HOLDINGS LTDA 50.513.595/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2023	Ver empresa
DIEGO FERRAZ & RENATA GOSCH - ADVOGADOS ASSOCIADOS 21.822.039/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2014	Ver empresa
KASA NOBRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.333.377/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	24/01/2014	Ver empresa
BREDA MARCHIORO & MARCHIORO LTDA 09.137.659/0001-69Inapta	Sócio	10/07/2008	Ver empresa

Razão social

HAVILA ENERGIA LTDA

55.434.897/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2024

Razão social

ANCHOR & WINGS HOLDINGS LTDA

50.513.595/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2023

Razão social

DIEGO FERRAZ & RENATA GOSCH - ADVOGADOS ASSOCIADOS

21.822.039/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2014

Razão social

KASA NOBRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.333.377/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2014

Razão social

BREDA MARCHIORO & MARCHIORO LTDA

09.137.659/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.