Pessoa
DIEGO FERNANDO ZAPATA CUELLAR
Empresas vinculadas
MEDD CARE LTDA
GUIBOR PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
DIEGO FERNANDO ZAPATA CUELLAR
Informações básicas
- Nome
- DIEGO FERNANDO ZAPATA CUELLAR
- CPF
- ***.919.708-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MEDD CARE LTDA 49.718.098/0001-06Ativa | Sócio sem Capital | 27/02/2023 | Ver empresa |
GUIBOR PARTICIPACOES LTDA 47.027.105/0001-06Inapta | Sócio sem Capital | 05/07/2022 | Ver empresa |
ADIFER ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 13.052.010/0001-12Ativa | Sócio sem Capital | 04/10/2021 | Ver empresa |
MAGUEN TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA 19.675.330/0001-05Baixada | Sócio | 07/02/2014 | Ver empresa |
LEVEN MEDICAL LTDA 19.360.261/0001-40Ativa | Sócio sem Capital | 04/12/2013 | Ver empresa |
Razão social
MEDD CARE LTDA
49.718.098/0001-06
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/02/2023
Razão social
GUIBOR PARTICIPACOES LTDA
47.027.105/0001-06
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/07/2022
Razão social
ADIFER ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
13.052.010/0001-12
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/10/2021
Razão social
MAGUEN TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
19.675.330/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/02/2014
Razão social
LEVEN MEDICAL LTDA
19.360.261/0001-40
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/12/2013
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.