Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO FERNANDO SCAIN

***.658.960-**

Empresas vinculadas

RED BLACK CONSORCIOS LTDA

57.611.994/0001-08

RED BLACK - ASSESSORIA DE CREDITO LTDA

57.532.008/0001-16

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO FERNANDO SCAIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO FERNANDO SCAIN
CPF: ***.658.960-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RED BLACK CONSORCIOS LTDA 57.611.994/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2024	Ver empresa
RED BLACK - ASSESSORIA DE CREDITO LTDA 57.532.008/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2024	Ver empresa
SOUZA, SCAIN E SILVA LTDA 33.323.629/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2019	Ver empresa
DIEGO FERNANDO SCAIN 02865896056 24.603.761/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	15/04/2016	Ver empresa

Razão social

RED BLACK CONSORCIOS LTDA

57.611.994/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2024

Razão social

RED BLACK - ASSESSORIA DE CREDITO LTDA

57.532.008/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2024

Razão social

SOUZA, SCAIN E SILVA LTDA

33.323.629/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2019

Razão social

DIEGO FERNANDO SCAIN 02865896056

24.603.761/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2016

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Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

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Imóveis (IPTU)

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