Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO FERNANDO MICHELON ARALDI

***.272.229-**

Empresas vinculadas

TOP ONE TRAINING CENTER LTDA

50.849.653/0001-18

DR. COMERCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

32.482.924/0001-68

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO FERNANDO MICHELON ARALDI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO FERNANDO MICHELON ARALDI
CPF: ***.272.229-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOP ONE TRAINING CENTER LTDA 50.849.653/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2023	Ver empresa
DR. COMERCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 32.482.924/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2019	Ver empresa
DR COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA 29.114.355/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	21/11/2017	Ver empresa
INCORPORADORA TOM JOBIM LTDA 17.349.467/0001-44Baixada	Sócio	29/06/2016	Ver empresa
NUTRAKI COMERCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 23.839.005/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2015	Ver empresa

Razão social

TOP ONE TRAINING CENTER LTDA

50.849.653/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2023

Razão social

DR. COMERCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

32.482.924/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2019

Razão social

DR COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA

29.114.355/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2017

Razão social

INCORPORADORA TOM JOBIM LTDA

17.349.467/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2016

Razão social

NUTRAKI COMERCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

23.839.005/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.