Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO FERNANDO ELIAS MOLEZINE

***.502.718-**

Empresas vinculadas

ORANGE INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

53.061.351/0001-79

DMZ REPRESENTACOES DE NEGOCIOS LTDA

51.104.504/0001-92

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO FERNANDO ELIAS MOLEZINE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO FERNANDO ELIAS MOLEZINE
CPF: ***.502.718-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORANGE INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 53.061.351/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2023	Ver empresa
DMZ REPRESENTACOES DE NEGOCIOS LTDA 51.104.504/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2023	Ver empresa
NOTIFICA TECNOLOGIA LTDA 47.778.637/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2022	Ver empresa
SEGMENTA TECNOLOGIA LTDA 39.414.269/0001-50Ativa	Sócio	02/12/2021	Ver empresa
XRM SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO LTDA 19.723.181/0001-02Baixada	Sócio	14/02/2014	Ver empresa
MEDIATRIZ ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA. 13.209.593/0001-42Baixada	Sócio	07/07/2011	Ver empresa

Razão social

ORANGE INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

53.061.351/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2023

Razão social

DMZ REPRESENTACOES DE NEGOCIOS LTDA

51.104.504/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2023

Razão social

NOTIFICA TECNOLOGIA LTDA

47.778.637/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2022

Razão social

SEGMENTA TECNOLOGIA LTDA

39.414.269/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2021

Razão social

XRM SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO LTDA

19.723.181/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2014

Razão social

MEDIATRIZ ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.

13.209.593/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.