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Pessoa

DIEGO FERNANDO DECONTO NEVES

***.830.309-**

Empresas vinculadas

ON SERVICOS FINANCEIROS ESC LTDA

46.505.968/0001-70

ON MANHATTAN SPE LTDA

48.420.086/0001-38

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO FERNANDO DECONTO NEVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO FERNANDO DECONTO NEVES
CPF: ***.830.309-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ON SERVICOS FINANCEIROS ESC LTDA 46.505.968/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2022	Ver empresa
ON MANHATTAN SPE LTDA 48.420.086/0001-38Ativa	Administrador	26/10/2022	Ver empresa
DDB INCORPORADORA SPE LTDA 42.766.966/0001-84Ativa	Administrador	19/07/2021	Ver empresa
D&F PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 41.985.634/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2021	Ver empresa
OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 26.145.871/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2020	Ver empresa
DIEGO FERNANDO DECONTO NEVES 04183030960 29.746.421/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	22/02/2018	Ver empresa

Razão social

ON SERVICOS FINANCEIROS ESC LTDA

46.505.968/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2022

Razão social

ON MANHATTAN SPE LTDA

48.420.086/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2022

Razão social

DDB INCORPORADORA SPE LTDA

42.766.966/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2021

Razão social

D&F PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

41.985.634/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2021

Razão social

OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

26.145.871/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2020

Razão social

DIEGO FERNANDO DECONTO NEVES 04183030960

29.746.421/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2018

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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