Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO FERNANDO ALVES

***.512.539-**

Empresas vinculadas

MAIS DISTRIBUIDORA DE DIESEL LTDA

56.873.426/0001-04

MAIS COMBUSTIVEIS TORRE LTDA

29.014.215/0001-43

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO FERNANDO ALVES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO FERNANDO ALVES
CPF: ***.512.539-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAIS DISTRIBUIDORA DE DIESEL LTDA 56.873.426/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2024	Ver empresa
MAIS COMBUSTIVEIS TORRE LTDA 29.014.215/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2023	Ver empresa
MAIS COMBUSTIVEIS AVENIDA LTDA 08.873.008/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2023	Ver empresa
MAIS LOG TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 11.938.845/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2022	Ver empresa
MEDICI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 17.958.635/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2021	Ver empresa
MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 07.610.990/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2017	Ver empresa
MAIS AUTOMOVEIS LTDA 08.369.813/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2007	Ver empresa

Razão social

MAIS DISTRIBUIDORA DE DIESEL LTDA

56.873.426/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2024

Razão social

MAIS COMBUSTIVEIS TORRE LTDA

29.014.215/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2023

Razão social

MAIS COMBUSTIVEIS AVENIDA LTDA

08.873.008/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2023

Razão social

MAIS LOG TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

11.938.845/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2022

Razão social

MEDICI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

17.958.635/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2021

Razão social

MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

07.610.990/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2017

Razão social

MAIS AUTOMOVEIS LTDA

08.369.813/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.