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Pessoa

DIEGO FERNANDEZ IGLESIAS

***.586.638-**

Empresas vinculadas

RINCAO PARTICIPACOES LTDA

61.249.281/0001-05

RESTAURANTE SANTA GERTRUDES LTDA

47.904.495/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO FERNANDEZ IGLESIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO FERNANDEZ IGLESIAS
CPF: ***.586.638-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RINCAO PARTICIPACOES LTDA 61.249.281/0001-05Ativa	Sócio	10/06/2025	Ver empresa
RESTAURANTE SANTA GERTRUDES LTDA 47.904.495/0001-47Ativa	Sócio	19/02/2024	Ver empresa
EMPORIO DORADA LTDA 50.772.073/0001-70Ativa	Sócio	29/01/2024	Ver empresa
TAFAMUS RIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 19.665.913/0001-55Ativa	Sócio	11/01/2024	Ver empresa
BELANA 01 COMERCIAL LTDA 16.888.618/0001-70Ativa	Sócio	08/01/2024	Ver empresa
DF IGLESIAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 36.458.573/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2020	Ver empresa

Razão social

RINCAO PARTICIPACOES LTDA

61.249.281/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2025

Razão social

RESTAURANTE SANTA GERTRUDES LTDA

47.904.495/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2024

Razão social

EMPORIO DORADA LTDA

50.772.073/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2024

Razão social

TAFAMUS RIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

19.665.913/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2024

Razão social

BELANA 01 COMERCIAL LTDA

16.888.618/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2024

Razão social

DF IGLESIAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

36.458.573/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.