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Pessoa

DIEGO FERNANDES LUIZ

***.180.649-**

Empresas vinculadas

MNX INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

11.889.950/0001-35

PLANEJ INCORPORACOES LTDA

05.005.030/0001-04

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO FERNANDES LUIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO FERNANDES LUIZ
CPF: ***.180.649-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MNX INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 11.889.950/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2010	Ver empresa
PLANEJ INCORPORACOES LTDA 05.005.030/0001-04Ativa	Sócio	25/04/2008	Ver empresa
NEWTRADE ASSESSORIA ADUANEIRA E COMERCIO EXTERIOR LTDA 08.364.966/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	04/10/2006	Ver empresa
VIVARI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 08.041.740/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2006	Ver empresa

Razão social

MNX INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

11.889.950/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2010

Razão social

PLANEJ INCORPORACOES LTDA

05.005.030/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2008

Razão social

NEWTRADE ASSESSORIA ADUANEIRA E COMERCIO EXTERIOR LTDA

08.364.966/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2006

Razão social

VIVARI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

08.041.740/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

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Veículos

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