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Pessoa

DIEGO FERNANDES LOPES

***.563.674-**

Empresas vinculadas

MDF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

61.063.142/0001-92

BONEFIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.

11.116.394/0001-64
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO FERNANDES LOPES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO FERNANDES LOPES
CPF
***.563.674-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MDF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

61.063.142/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2025

Ver empresa

Razão social

BONEFIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.

11.116.394/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2024

Ver empresa

Razão social

DFL SERVICOS MEDICOS LTDA

53.385.454/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2024

Ver empresa

Razão social

NATAL ASSISTENCIA MEDICA E ATENDIMENTO A SAUDE LTDA

21.909.432/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2022

Ver empresa

Razão social

F OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA

30.673.219/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.