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Pessoa

DIEGO FERNANDES CISNEIROS

***.459.833-**

Empresas vinculadas

CEAPEBANK PAGAMENTOS SA

43.629.926/0001-53

DC TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

42.075.872/0001-69

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO FERNANDES CISNEIROS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO FERNANDES CISNEIROS
CPF: ***.459.833-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CEAPEBANK PAGAMENTOS SA 43.629.926/0001-53Ativa	Presidente	23/09/2021	Ver empresa
DC TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 42.075.872/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2021	Ver empresa
DIGA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA 37.453.962/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	18/06/2020	Ver empresa
FERNANDES CORRETORA DE SEGUROS LTDA 30.429.679/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2018	Ver empresa
DIGA - CORRETORA DE SEGUROS INVESTIMENTOS E CONSORCIOS LTDA 15.609.826/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2012	Ver empresa
DFC LIMPEZAS E CONSERVACAO AUTOMOTIVA EM GERAL LTDA 35.098.359/0001-28Inapta	Sócio sem Capital	02/04/2012	Ver empresa
SODIBOA SERVICOS LTDA 14.988.558/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	02/02/2012	Ver empresa

Razão social

CEAPEBANK PAGAMENTOS SA

43.629.926/0001-53

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/09/2021

Razão social

DC TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

42.075.872/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2021

Razão social

DIGA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA

37.453.962/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2020

Razão social

FERNANDES CORRETORA DE SEGUROS LTDA

30.429.679/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2018

Razão social

DIGA - CORRETORA DE SEGUROS INVESTIMENTOS E CONSORCIOS LTDA

15.609.826/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2012

Razão social

DFC LIMPEZAS E CONSERVACAO AUTOMOTIVA EM GERAL LTDA

35.098.359/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2012

Razão social

SODIBOA SERVICOS LTDA

14.988.558/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.