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Pessoa

DIEGO FELIPE CRUZ SILVERIO

***.523.649-**

Empresas vinculadas

CRUZ & SCABURI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

39.622.299/0001-51

MC TRES IRMAOS COM. DE ELETROELETRONICOS LTDA

16.919.283/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO FELIPE CRUZ SILVERIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO FELIPE CRUZ SILVERIO
CPF: ***.523.649-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CRUZ & SCABURI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 39.622.299/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	30/10/2020	Ver empresa
MC TRES IRMAOS COM. DE ELETROELETRONICOS LTDA 16.919.283/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2016	Ver empresa
M CRUZ DIVERSOES, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 09.336.851/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2010	Ver empresa

Razão social

CRUZ & SCABURI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

39.622.299/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2020

Razão social

MC TRES IRMAOS COM. DE ELETROELETRONICOS LTDA

16.919.283/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2016

Razão social

M CRUZ DIVERSOES, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

09.336.851/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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