Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO FAVARIN REGIANI

***.322.608-**

Empresas vinculadas

SMART BALANCAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

43.474.457/0001-40

DIGITAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE BALANCAS LTDA

57.366.940/0001-16

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO FAVARIN REGIANI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO FAVARIN REGIANI
CPF: ***.322.608-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMART BALANCAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 43.474.457/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2021	Ver empresa
DIGITAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE BALANCAS LTDA 57.366.940/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2021	Ver empresa
SMART - SOLUCOES EM PESAGEM, COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM BALANCAS LTDA 20.506.243/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2014	Ver empresa
BIDPOINT COMERCIO DE ELETRONICOS E ENTRETENIMENTO LTDA 12.893.730/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	03/11/2010	Ver empresa

Razão social

SMART BALANCAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

43.474.457/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2021

Razão social

DIGITAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE BALANCAS LTDA

57.366.940/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2021

Razão social

SMART - SOLUCOES EM PESAGEM, COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM BALANCAS LTDA

20.506.243/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2014

Razão social

BIDPOINT COMERCIO DE ELETRONICOS E ENTRETENIMENTO LTDA

12.893.730/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.