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Pessoa

DIEGO FABIANO MENINO

***.959.008-**

Empresas vinculadas

SUSTENTEC AGRO LTDA

44.845.517/0001-57

D.M. AGRO REPRESENTACOES COMERCIAIS DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

32.953.058/0001-46
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO FABIANO MENINO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO FABIANO MENINO
CPF
***.959.008-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SUSTENTEC AGRO LTDA

44.845.517/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2025

Ver empresa

Razão social

D.M. AGRO REPRESENTACOES COMERCIAIS DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

32.953.058/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2019

Ver empresa

Razão social

DIEGO FABIANO MENINO 30795900821

27.948.881/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2017

Ver empresa

Razão social

D M AGRO

25.534.013/0001-71

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

12/08/2016

Ver empresa

Razão social

LUCIA DE FATIMA MENINO E OUTRO

08.671.140/0001-01

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

27/02/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.