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Pessoa

DIEGO ENNES GONZALEZ

***.050.028-**

Empresas vinculadas

4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA.

35.220.608/0001-06

CENTRO DE NEFROLOGIA HOSPITALAR E MEDICINA INTERNA LTDA.

47.227.786/0001-48
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO ENNES GONZALEZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO ENNES GONZALEZ
CPF
***.050.028-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA.

35.220.608/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2022

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE NEFROLOGIA HOSPITALAR E MEDICINA INTERNA LTDA.

47.227.786/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2022

Ver empresa

Razão social

NEFROPAPERS LTDA

45.718.291/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2022

Ver empresa

Razão social

MOGI NEFRO - SERVICOS MEDICOS SS

09.446.479/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2020

Ver empresa

Razão social

ENNES SERVICOS MEDICOS LTDA

31.172.358/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.