Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO EMMANUEL SIMON

***.557.406-**

Empresas vinculadas

FLEXER MARKETING LTDA

46.270.895/0001-85

OPOLOPO IMOBI LTDA

38.504.760/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO EMMANUEL SIMON

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO EMMANUEL SIMON
CPF: ***.557.406-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FLEXER MARKETING LTDA 46.270.895/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	04/05/2022	Ver empresa
OPOLOPO IMOBI LTDA 38.504.760/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2020	Ver empresa
VR1 ASSESSORIA DE FINANCIAMENTO E CORRESPONDENTES BANCARIOS LTDA. 19.343.723/0001-11Inapta	Sócio sem Capital	27/07/2015	Ver empresa
VR2 ASSESSORIA DE FINANCIAMENTO E CORRESPONDENTES BANCARIOS LTDA. 19.577.933/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	29/01/2015	Ver empresa
VIVAREAL EDUCACAO E EVENTOS LTDA. 20.455.688/0001-01Inapta	Administrador	16/06/2014	Ver empresa

Razão social

FLEXER MARKETING LTDA

46.270.895/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2022

Razão social

OPOLOPO IMOBI LTDA

38.504.760/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2020

Razão social

VR1 ASSESSORIA DE FINANCIAMENTO E CORRESPONDENTES BANCARIOS LTDA.

19.343.723/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2015

Razão social

VR2 ASSESSORIA DE FINANCIAMENTO E CORRESPONDENTES BANCARIOS LTDA.

19.577.933/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2015

Razão social

VIVAREAL EDUCACAO E EVENTOS LTDA.

20.455.688/0001-01

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.