Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO EGEA DA SILVA BENITEZ

***.171.839-**

Empresas vinculadas

—

4387473000144

DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

04.387.473/0001-44
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO EGEA DA SILVA BENITEZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO EGEA DA SILVA BENITEZ
CPF
***.171.839-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

—

4387473000144

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2025

Razão social

DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

04.387.473/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2025

Ver empresa

Razão social

FORBULL NUTRICAO ANIMAL LTDA

32.362.306/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2024

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.