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Pessoa

DIEGO EDUARDO RAMIRO LOPES

***.584.068-**

Empresas vinculadas

DJFH ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

58.323.385/0001-08

CREDVALUE LTDA

46.883.119/0001-50
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO EDUARDO RAMIRO LOPES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO EDUARDO RAMIRO LOPES
CPF
***.584.068-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

DJFH ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

58.323.385/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2024

Ver empresa

Razão social

CREDVALUE LTDA

46.883.119/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2022

Ver empresa

Razão social

MI SMART SOLUTIONS GESTAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

40.411.147/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

RANGE SOLUCOES DE CREDITO E TECNOLOGIA LTDA

23.802.712/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2021

Ver empresa

Razão social

K2 GESTAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

23.955.200/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2021

Ver empresa

Razão social

REBELLION ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA

36.879.549/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2021

Ver empresa

Razão social

I J M H ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

40.658.888/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2021

Ver empresa

Razão social

MI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

40.059.411/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2020

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS ASSESSORES DE INVESTIMENTO

22.618.982/0001-12

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/03/2019

Ver empresa

Razão social

MI CAPITAL E IMOBILIARIA LTDA

28.900.418/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2017

Ver empresa

Razão social

ML4 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

22.947.235/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2015

Ver empresa

Razão social

MIURA ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

11.188.673/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2009

Ver empresa

Razão social

ROMERO LOPES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

10.811.804/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.