Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO EDSON BORGES DO VALE

***.289.377-**

Empresas vinculadas

CFC PINHEIRO BORGES LTDA

56.178.596/0001-79

CFC PINHEIRO IGUACU LTDA

21.000.754/0001-11

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO EDSON BORGES DO VALE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO EDSON BORGES DO VALE
CPF: ***.289.377-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CFC PINHEIRO BORGES LTDA 56.178.596/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2024	Ver empresa
CFC PINHEIRO IGUACU LTDA 21.000.754/0001-11Ativa	Sócio	14/10/2022	Ver empresa
AUTO ESCOLA PINHEIRO CAIO LTDA 18.902.846/0001-82Ativa	Sócio	09/09/2021	Ver empresa
CFC PINHEIRO BR LTDA 13.414.809/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2019	Ver empresa
CFC PINHEIRO B. ROXO LTDA 17.734.642/0001-17Ativa	Sócio	04/10/2017	Ver empresa
CFC PINHEIRO RAMOS LTDA 02.726.864/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2017	Ver empresa
CFC PINHEIRO DE NOVA IGUACU LTDA 04.666.238/0001-01Ativa	Sócio	18/04/2017	Ver empresa

Razão social

CFC PINHEIRO BORGES LTDA

56.178.596/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2024

Razão social

CFC PINHEIRO IGUACU LTDA

21.000.754/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2022

Razão social

AUTO ESCOLA PINHEIRO CAIO LTDA

18.902.846/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2021

Razão social

CFC PINHEIRO BR LTDA

13.414.809/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2019

Razão social

CFC PINHEIRO B. ROXO LTDA

17.734.642/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2017

Razão social

CFC PINHEIRO RAMOS LTDA

02.726.864/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2017

Razão social

CFC PINHEIRO DE NOVA IGUACU LTDA

04.666.238/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.