Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO DURAN DE ASSIS MOREIRA

***.946.520-**

Empresas vinculadas

PLANET TECH SERVICOS LTDA

56.958.054/0001-19

HIPERMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

37.523.148/0001-10

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DURAN DE ASSIS MOREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DURAN DE ASSIS MOREIRA
CPF: ***.946.520-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLANET TECH SERVICOS LTDA 56.958.054/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2024	Ver empresa
HIPERMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA 37.523.148/0001-10Inapta	Sócio	08/01/2021	Ver empresa
GH&DA COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA 24.583.001/0001-74Inapta	Sócio	12/04/2016	Ver empresa
BRASIL ACUSTICO BAR E LANCHERIA LTDA 11.175.077/0001-19Ativa	Sócio	29/02/2016	Ver empresa
PLANET MULTISHOW LTDA 11.650.665/0001-67Ativa	Sócio	11/02/2016	Ver empresa

Razão social

PLANET TECH SERVICOS LTDA

56.958.054/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2024

Razão social

HIPERMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

37.523.148/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2021

Razão social

GH&DA COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

24.583.001/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2016

Razão social

BRASIL ACUSTICO BAR E LANCHERIA LTDA

11.175.077/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/02/2016

Razão social

PLANET MULTISHOW LTDA

11.650.665/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.