Pessoa
DIEGO DOS SANTOS REIS
Empresas vinculadas
RESIDENCIAL TENENTE GUARANI SPE LTDA
RESIDENCIAL ALFENAS SPE LTDA
Pessoa investigada
DIEGO DOS SANTOS REIS
Informações básicas
- Nome
- DIEGO DOS SANTOS REIS
- CPF
- ***.784.207-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
RESIDENCIAL TENENTE GUARANI SPE LTDA 48.400.918/0001-54Ativa | Administrador | 03/06/2025 | Ver empresa |
RESIDENCIAL ALFENAS SPE LTDA 59.471.511/0001-34Ativa | Qualificação 5 | 14/02/2025 | Ver empresa |
MORADA DO LARANJAL SPE LTDA 59.286.908/0001-56Ativa | Administrador | 04/02/2025 | Ver empresa |
RESIDENCIAL HENRIQUE MARTINS SPE LTDA 58.437.700/0001-28Ativa | Administrador | 12/12/2024 | Ver empresa |
RESIDENCIAL PROFESSORA MAURA DOS SANTOS SPE LTDA 58.392.195/0001-42Ativa | Administrador | 09/12/2024 | Ver empresa |
RESIDENCIAL MORADA DO SOL SPE LTDA 53.255.088/0001-59Ativa | Administrador | 19/12/2023 | Ver empresa |
BOSQUE DAS PALMEIRAS SPE LTDA 52.177.455/0001-80Ativa | Administrador | 14/09/2023 | Ver empresa |
BOSQUES DAS LARANJEIRAS SPE LTDA 52.096.826/0001-08Ativa | Administrador | 06/09/2023 | Ver empresa |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA FERREIRA REIS LTDA 51.208.276/0001-09Ativa | Sócio sem Capital | 27/06/2023 | Ver empresa |
DIVIRTA EVENTOS LTDA 28.779.110/0001-12Ativa | Sócio sem Capital | 06/06/2023 | Ver empresa |
DIEGO DOS SANTOS REIS 09278420760 22.639.323/0001-62Baixada | Sócio sem Capital | 12/06/2015 | Ver empresa |
Razão social
RESIDENCIAL TENENTE GUARANI SPE LTDA
48.400.918/0001-54
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
03/06/2025
Razão social
RESIDENCIAL ALFENAS SPE LTDA
59.471.511/0001-34
AtivaQualificação
Qualificação 5
Data de entrada
14/02/2025
Razão social
MORADA DO LARANJAL SPE LTDA
59.286.908/0001-56
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/02/2025
Razão social
RESIDENCIAL HENRIQUE MARTINS SPE LTDA
58.437.700/0001-28
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/12/2024
Razão social
RESIDENCIAL PROFESSORA MAURA DOS SANTOS SPE LTDA
58.392.195/0001-42
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
09/12/2024
Razão social
RESIDENCIAL MORADA DO SOL SPE LTDA
53.255.088/0001-59
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/12/2023
Razão social
BOSQUE DAS PALMEIRAS SPE LTDA
52.177.455/0001-80
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
14/09/2023
Razão social
BOSQUES DAS LARANJEIRAS SPE LTDA
52.096.826/0001-08
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/09/2023
Razão social
CONSTRUTORA E INCORPORADORA FERREIRA REIS LTDA
51.208.276/0001-09
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/06/2023
Razão social
DIVIRTA EVENTOS LTDA
28.779.110/0001-12
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/06/2023
Razão social
DIEGO DOS SANTOS REIS 09278420760
22.639.323/0001-62
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/06/2015
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.