Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO DOS SANTOS PENA

***.620.813-**

Empresas vinculadas

REABILIT CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

35.023.646/0001-79

FISIOLOGIC SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA

39.700.326/0001-67
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO DOS SANTOS PENA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO DOS SANTOS PENA
CPF
***.620.813-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

REABILIT CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

35.023.646/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2024

Ver empresa

Razão social

FISIOLOGIC SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA

39.700.326/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2020

Ver empresa

Razão social

MACIEL PENA NOJOSA SERVICOS FISIOTERAPICOS LTDA

35.070.649/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.