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Pessoa

DIEGO DORE FALCAO

***.802.254-**

Empresas vinculadas

TRAJETO - PSICOLOGIA E MEDICINA DO TRAFEGO LTDA

58.338.178/0001-27

AFJ SAUDE LTDA

48.341.918/0001-20
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DORE FALCAO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO DORE FALCAO
CPF
***.802.254-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

TRAJETO - PSICOLOGIA E MEDICINA DO TRAFEGO LTDA

58.338.178/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2024

Ver empresa

Razão social

AFJ SAUDE LTDA

48.341.918/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2023

Ver empresa

Razão social

DRO MEDICINA DO TRABALHO E SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA

45.841.048/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2022

Ver empresa

Razão social

POLICLINICA CEMEPA LTDA

36.292.015/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2020

Ver empresa

Razão social

Alta Clinicas Medicas Ltda

26.084.537/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2019

Ver empresa

Razão social

DORE MEDICINA LABORATORIAL E SERVICOS LTDA

26.962.416/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2017

Ver empresa

Razão social

DORE SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA

21.310.127/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2014

Ver empresa

Razão social

POLICLINICA ITAMBE LTDA

18.630.934/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2013

Ver empresa

Razão social

CLINICA MEDICA CENTERMED LTDA

13.507.218/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.