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Pessoa

DIEGO DINIZ DE BOLBA

***.510.080-**

Empresas vinculadas

D J D COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

15.049.135/0001-19

DINIZ E DELAVI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

14.391.711/0001-49
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO DINIZ DE BOLBA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO DINIZ DE BOLBA
CPF
***.510.080-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

D J D COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

15.049.135/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2018

Ver empresa

Razão social

DINIZ E DELAVI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

14.391.711/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2011

Ver empresa

Razão social

DE BOLBA USINAGEM DE PRECISAO LTDA

08.582.729/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.