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Pessoa

DIEGO DIAS DA SILVA

***.226.898-**

Empresas vinculadas

MASTER DIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

40.501.161/0001-83

ALIANZA TUBOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

37.425.216/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DIAS DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DIAS DA SILVA
CPF: ***.226.898-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MASTER DIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 40.501.161/0001-83Ativa	Administrador	21/01/2021	Ver empresa
ALIANZA TUBOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 37.425.216/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2020	Ver empresa
PROJECTUS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 35.754.771/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2019	Ver empresa
DIAS CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 35.210.660/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	16/10/2019	Ver empresa
DD GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 35.210.860/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	16/10/2019	Ver empresa
DIAS - SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA 24.207.178/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	19/02/2016	Ver empresa

Razão social

MASTER DIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

40.501.161/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2021

Razão social

ALIANZA TUBOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

37.425.216/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2020

Razão social

PROJECTUS GESTAO EMPRESARIAL LTDA

35.754.771/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2019

Razão social

DIAS CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

35.210.660/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2019

Razão social

DD GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

35.210.860/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2019

Razão social

DIAS - SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA

24.207.178/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.