Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO DE SOUZA SILVA

***.979.876-**

Empresas vinculadas

DS TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA

61.069.260/0001-08

DXP INVESTIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA

37.078.867/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO DE SOUZA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DE SOUZA SILVA
CPF: ***.979.876-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DS TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 61.069.260/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2025	Ver empresa
DXP INVESTIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA 37.078.867/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2020	Ver empresa
TECHSEVEN TREINAMENTOS EM INFORMATICA LTDA 15.292.134/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	29/03/2012	Ver empresa

Razão social

DS TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA

61.069.260/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2025

Razão social

DXP INVESTIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA

37.078.867/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2020

Razão social

TECHSEVEN TREINAMENTOS EM INFORMATICA LTDA

15.292.134/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.