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Pessoa

DIEGO DE SOUZA PASSOS

***.396.390-**

Empresas vinculadas

PASSOS & SILVA COMERCIO E MONTAGENS DE MOVEIS COMERCIAIS LTDA

52.347.781/0001-99

INGECON INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

91.645.754/0001-54

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DE SOUZA PASSOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DE SOUZA PASSOS
CPF: ***.396.390-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PASSOS & SILVA COMERCIO E MONTAGENS DE MOVEIS COMERCIAIS LTDA 52.347.781/0001-99Ativa	Administrador	28/09/2023	Ver empresa
INGECON INSTALACOES COMERCIAIS LTDA 91.645.754/0001-54Ativa	Administrador	12/02/2021	Ver empresa
ELSIPA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 26.342.627/0001-14Ativa	Diretor	11/10/2016	Ver empresa
MPONTO INDOOR & COMUNICACAO LTDA 12.867.707/0001-89Ativa	Sócio	02/08/2012	Ver empresa
VEGAS ADMINISTRACAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA 14.459.626/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2011	Ver empresa
MADEFOR-INSTALACOES COMERCIAIS LTDA 02.441.286/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	03/03/2004	Ver empresa

Razão social

PASSOS & SILVA COMERCIO E MONTAGENS DE MOVEIS COMERCIAIS LTDA

52.347.781/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2023

Razão social

INGECON INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

91.645.754/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2021

Razão social

ELSIPA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

26.342.627/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/10/2016

Razão social

MPONTO INDOOR & COMUNICACAO LTDA

12.867.707/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2012

Razão social

VEGAS ADMINISTRACAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA

14.459.626/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2011

Razão social

MADEFOR-INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

02.441.286/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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