Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO DE SOUZA MENDES

***.370.407-**

Empresas vinculadas

MYCOCO - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAODE FRUTAS LTDA

39.434.671/0001-04

DSM EXPORTACAO E IMPORTACAO DE ALIMENTICIOS LTDA.

41.179.423/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DE SOUZA MENDES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DE SOUZA MENDES
CPF: ***.370.407-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MYCOCO - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAODE FRUTAS LTDA 39.434.671/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	20/07/2021	Ver empresa
DSM EXPORTACAO E IMPORTACAO DE ALIMENTICIOS LTDA. 41.179.423/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2021	Ver empresa
DSM EXPORT PROMOCOES E VENDAS LTDA 27.621.731/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2017	Ver empresa
ASSOCIACAO DE KITESURF DE ALAGOAS 20.853.091/0001-15Ativa	Diretor	06/08/2014	Ver empresa
MEDCARDIO SERVICOS MEDICOS SS LTDA 19.151.536/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2013	Ver empresa

Razão social

MYCOCO - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAODE FRUTAS LTDA

39.434.671/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2021

Razão social

DSM EXPORTACAO E IMPORTACAO DE ALIMENTICIOS LTDA.

41.179.423/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2021

Razão social

DSM EXPORT PROMOCOES E VENDAS LTDA

27.621.731/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2017

Razão social

ASSOCIACAO DE KITESURF DE ALAGOAS

20.853.091/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/08/2014

Razão social

MEDCARDIO SERVICOS MEDICOS SS LTDA

19.151.536/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.